会议召开情况 - 2023年召开11次董事会，独立董事均出席且无缺席和委托出席[5] - 2023年召开5次股东大会，独立董事均亲自出席[5] - 2023年董事会审计及预算审核委员会召开7次会议，独立董事主持全部会议[5] - 2023年董事会薪酬与考核委员会召开5次会议，独立董事出席全部会议[6] - 2023年董事会提名委员会召开2次会议，独立董事主持相关会议[7] - 2024年将开展独立董事专门会议工作[7] 关联交易 - 2023年度预计与关联方深圳宝溢交通科技有限公司关联交易业务总额不超8000万元[12] 报告披露 - 2023年按时编制并披露《2022年年度报告》等多份报告[14] 人事变动 - 2023年6月提名罗瑞发等为第四届董事会非独立董事候选人，陈君柱等为独立董事候选人[15] - 2023年6月30日选举罗瑞发为第四届董事会董事长、刘咏平为副董事长，聘任蔡福春为总经理等[15] - 怡女士任董事会秘书，李锋龙先生任财务总监，任期均为三年[16] - 须成忠先生当选第四届董事会独立董事，任期至第四届董事会届满[16] - 第三届董事会部分人员换届后职务有变动[16] 薪酬相关 - 董事长2022年度薪酬标准为96.73万元，高级管理人员2022年度薪酬标准共计299.39万元[17] - 2023年修改董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度并确定相关薪酬方案[18] 其他事项 - 2023年续聘天健会计师事务所为审计机构[14] - 2023年实施员工持股计划，9月终止该计划[19] - 2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件成就，董事蔡福春可解除限售162.00万股[20] - 2023年6月决定变更研发支出资本化时点估计，6月1日起执行[20][21] - 2024年独立董事将继续履行职责为公司发展建言献策[22]