业绩总结 - 2023年公司实现营业收入5.12亿元，较上年同期增长4.32%[2] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为4931.76万元，较上年同期增长156.12%[2] - 截至2023年12月31日，公司总资产为26.98亿元，净资产为21.20亿元[2] 新产品和新技术研发 - 公司创新推出新型收费站系统解决方案及全套自动化新型收费设备产品矩阵[3] - 公司形成ETC路内停车追缴应用方案并开发基于ETC的车辆出入港识别方案[6] - 公司依托全息感知研发ETC2.0路侧单元和车载单元等产品并推广试点交通守望者项目[10] 市场扩张和业务拓展 - 公司参与多地智能网联项目建设和智慧城市项目策划[5] - 公司中标多个RFID电子标签采购项目[5] 制度建设与治理 - 2023年公司修订《独立董事工作制度》等制度，制定《独立董事专门会议工作制度》[23] - 报告期内公司新增制定《委托理财管理制度》等制度[26] - 报告期内公司修订《公司章程》等多项治理制度[27] 未来展望 - 2024年公司及全资子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资[15] - 2024年度董事会将健全内控管理体系，加强内部控制制度建设[28] - 董事会将发挥独立董事、内部审计部门监督作用及各专门委员会职能[28] - 董事会将建立健全内部约束和制衡机制，增强各职能部门风险防控能力[28] - 董事会将及时、合规履行信息披露义务，确保信息披露准确完整[28] - 董事会将做好投资者关系管理工作，加强与投资者沟通[28] - 董事会成员将恪尽职守，确保公司规范高效运作和科学审慎决策[28] - 董事会将提高决策效率，执行股东大会决议，推进董事会决议实施[28] - 董事会将保障公司和股东合法权益，促进公司规范运作和可持续发展[28] 会议情况 - 2023年公司董事会共召开11次会议[11] - 报告期内公司董事会召开5次股东大会会议[16] - 2023年公司战略发展及投资审查委员会召开3次会议[19] - 2023年公司董事会审计及预算审核委员会召开7次会议[19] - 2023年公司薪酬与考核委员会召开5次会议[20] - 2023年公司提名委员会召开3次会议[21] - 2023年6月30日公司完成董事会换届选举[25]