会议召开情况 - 2023年召开11次董事会，独立董事均亲自出席[4] - 2023年召开5次股东大会，独立董事均出席[5] - 2023年董事会提名委员会召开3次会议，独立董事全部出席[5] - 2023年董事会薪酬与考核委员会召开3次会议，独立董事主持全部会议[6] 未来计划 - 2024年将逐步开展独立董事专门会议相关工作[6] 关联交易 - 2023年度预计与关联方深圳宝溢交通科技有限公司关联交易业务总额不超8000万元[11] 人员变动 - 2023年6月30日选举产生第四届董事会[13] - 2023年6月30日聘任蔡福春为总经理、周怡为董事会秘书、李锋龙为财务总监，任期三年[14] - 2024年1月9日选举须成忠为第四届董事会独立董事[15] 薪酬标准 - 确定公司董事长2022年度薪酬标准为96.73万元[16] - 确定公司高级管理人员2022年度薪酬标准共计299.39万元[16] 议案审议 - 2023年6月13日和6月30日分别召开董事会和股东大会，审议通过董事和高管薪酬相关议案[17] - 2023年4月6日和4月25日分别召开董事会、监事会和股东大会，审议通过2023年员工持股计划相关议案，9月终止该计划[17][18] - 2023年7月28日召开董事会和监事会，审议通过2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案，董事蔡福春可解除限售162.00万股[18] - 2023年6月13日召开董事会和监事会，审议通过会计估计变更议案，自6月1日起执行[18] 其他事项 - 2023年续聘天健会计师事务所为审计机构[12] - 会计估计变更采用未来适用法，不追溯调整已披露财务数据，不影响以前年度财务状况和经营成果[18]