本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 2024 年 3 月 27 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第 20 次会议在公司会议室以现场方式召开。关于本次会议的通知已于 2024 年 3 月 15 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会议应参加董 事 9 人，实际参加董事 9 名。会议由公司董事长赵玉昆先生主持，公司监事及高级 管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-006 广东香山衡器集团股份有限公司 第五届董事会第20次会议决议公告 公司独立董事薛俊东、黄蔚、郭志明向董事会递交了《2023 年度独立董事述职 报告》，并将分别在公司 2023 年度股东大会上进行述职。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度 董事会工作报告》和《2023 年度独立董事述职报告》。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，审议通过如下议案： （ ...