广东香山衡器集团股份有限公司 GUANGDONG SENSSUN WEIGHING APPARATUS GROUP LTD. 独立董事工作细则 广东·中山 二〇二四年三月 第一章 总 则 第一条 为了促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及《广东香山衡器集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等相关规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上市 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行客观独立判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实、诚信与勤勉义务，按照相关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定和要求，独立公正地履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小 股东的合法权益不受损害，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关 系的单位和个人 ...