关于公司董事会、监事会完成换届选举及 股票代码：002870 股票简称：香山股份 公告编号：2024-025 广东香山衡器集团股份有限公司 委任终身名誉董事长、聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开了第六届职工代表大会暨第一届工联会会员代表大会三次会议，审议通过了 《关于选举职工代表监事的议案》；于 2024 年 4 月 18 日分别召开了 2023 年年度 股东大会、第六届董事会第 1 次会议、第六届监事会第 1 次会议，分别审议通过 了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第六届董事 会独立董事的议案》《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》《关于 选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举第六届董事会各专门委员会成 员的议案》《关于委任公司终身名誉董事长的议案》《关于聘任公司总裁的议案》 《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司财务负责人（财务总监）的议案》 《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于选举 ...