证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-047 经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案： 审议通过公司《关于新增日常关联交易预计的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 关联董事郭志明回避表决。 广东香山衡器集团股份有限公司 第六届董事会第4次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 2024 年 9 月 2 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六 届董事会第 4 次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。关于本次会议的通知 已于 2024 年 8 月 28 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会 议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 名，其中徐彬先生以通讯方式出席会议，其他 董事现场出席会议。会议由公司董事长刘玉达先生主持，公司监事及高级管理人员 列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、第六届董事会第 4 次会议决议； 2、第六届董事会独立董事专门会议第 2 次会议决议。 ...