根据公司经营范围增加情况及《上市公司股份回购规则（2023年12月修订）》、 《上市公司章程指引（2023年修订）》、《上市公司监管指引第3号——上市公 司现金分红（2023年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司 章程》部分内容进行修改，具体修订情况如下： 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第 六届董事会第四次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公 司章程>的议案》，该事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。 证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-026 天圣制药集团股份有限公司 除上述条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变，修订后的《公司章程》 尚需提交股东大会审议通过后生效。公司董事会同时提请股东大会授权公司董事 会及其授权经办人员办理上述相关工商变更登记及《公司章程》的备案等手续。 本次变更内容和相关条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。 特此公告 1 | | | 批准后 ...