天圣制药集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 李定清 各位股东及股东代表： 本人作为天圣制药集团股份有限公司（以下简称"天圣制药"、"公司"） 独立董事，自任职以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律及规章指引的 规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，维护 公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作 用。现将本人在 2023 年度的工作情况向各位股东及股东代表进行汇报。 一、独立董事基本情况 2023 年度，公司召开了 6 次董事会、2 次股东大会，本人积极参加公司召开 的董事会和股东大会，仔细审查会议相关资料，与公司经营层保持沟通，认真履 行独立董事的义务并行使表决权，不存在缺席、委托他人出席或者连续两次未亲 自出席会议的情况，具体出席董事会及股东大会的情况如下： | | | | | | 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | -- ...