证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-049 天圣制药集团股份有限公司 （一）审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告全文及摘要>的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 经审核，董事会认为公司《2024 年半年度报告》全文及《2024 年半年度报 告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的 相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并签署了书面确认意见。 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天圣制药集团股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第六次会议于 2024 年 8 月 23 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。2024 年 8 月 13 日，以 电话及电子邮件的通知方式发出会议通知。 本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中：王欣先生以通讯表决方式 出席会议）。本次会议由董事长刘爽先生主持，公司监事及高级管理人员列席了 ...