债券代码：128070 债券简称：智能转债 证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-060 无锡智能自控工程股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议的通知于 2024 年 5 月 23 日以邮件、电子通讯等方式向全体董事、监事发 出。于 2024 年 5 月 31 日在公司 303 会议室召开。会议应到董事 7 名，实际到会 董事 7 名，监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长沈剑标先生主持。 会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向下修正"智能转债"转股价格的议案》 根据《无锡智能自控工程股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集 说明书》相关规定及公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，鉴于公司 2024 年第三次临时股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价为人民币 8.27 元/股，2024 年第三次 ...