证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024- 041 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3．为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会就中小投资者对有关议案的表决进行单独计票。中小投资者 （即中小股东）是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持 有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 — 1 — 2024年5月10日9:15-15:00。 会议由公司董事会召集，董事长孙震先生因工作行程原因不能亲自主持会议， 本次股东大会由公司半数以上董事推举向京女士主持，公司的部分董事、监事、 高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议的召 集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 1、 ...