证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2023-052 深圳市卫光生物制品股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经会议逐项审议，书面表决，审议通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》； 公司董事会经审议同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期 1 年，负责公司 2023 年年报审计及内控审计工作。董事会 提请股东大会授权公司管理层根据 2023 年度审计工作的具体工作量及市场价格 水平确定 2023 年度审计费用并签署相关法律文件。具体内容详见公司同日在指 定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘 2023 年度 审计机构的公告》。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公 ...