证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024－054 美格智能技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 附件： 第四届董事会非独立董事候选人简历 1、王平先生 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及《美 格智能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司于 2024年7月9日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于选举第四 届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第四届董事会独立董事的议案》。 经公司第三届董事会推荐并经董事会提名委员会审查，公司第四届董事会由 5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名。公司第三届董事会提名王平 先生、杜国彬先生、夏有庆先生为第四届董事会非独立董事候选人（非独立董事 候选人简历详见附件）；提名杨政先生、马利军先生为第四届董事会独立董事候 选人（独立董事候选人简历详见附件）。二位独立董事候选人均已取得深圳证券 交易所认可的独立董事 ...