证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024－064 美格智能技术股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 提名委员会（3 人）：马利军先生（主任委员）、王平先生、杨政先生。 薪酬与考核委员会（3 人）：马利军先生（主任委员）、王平先生、杨政先生。 战略委员会（3 人）：王平先生（主任委员）、马利军先生、杨政先生。 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月26日召开2024 年第三次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案。 同日，公司召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过 了《关于选举公司第四届董事会董事长及副董事长的议案》、《关于选举公司第四 届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关 于选举公司第四届监事会主席的议案》。具体情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 1、第四届董事会成员 公司第四届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名，成 员如下： ...