证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024-062 美格智能技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 7 月 26 日以书面、电话等章程规定的有效方式，发出了公司第四届董事会第一次会议的 通知。经全体董事同意，本次会议于 2024 年 7 月 26 日下午在深圳市福田区深南 大道 1006 号深圳国际创新中心 B 座 32 楼公司会议室以现场结合通讯表决方式召 开。会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人，其中董事杜国彬先生， 独立董事杨马利军先生以通讯表决方式参会。会议由董事长王平先生召集并主持。 本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、行政法规、规范性文件和《美格智能技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案： （2）同意选举杜国 ...