证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2023-067 美格智能技术股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 24 日以书面方式发出了公司第三届董事会第二十次会议的通知。本次会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 5 人，实际参加 表决董事 5 人，会议由董事长王平先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 5 票，反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的公告》。 公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 3、审议通过了《关于增加 2023 年度日常关 ...