证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024-005 会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案： 美格智能技术股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 一、董事会会议召开情况 （一）回购股份的目的 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 31 日以书面、电话等章程规定的有效方式，发出了公司第三届董事会第二十二次会 议的通知，经全体董事同意，本次会议于 2024 年 1 月 31 日下午在深圳市福田区 深南大道 1006 号深圳国际创新中心 B 座 32 楼公司会议室以现场结合通讯表决方 式召开。会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。会议由董事长王平 先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为促进公司可持 续健康发展，维护广大股东权益， ...