证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024-036 美格智能技术股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 5 月 31 日以书面、电话等章程规定的有效方式，发出了公司第三届董事会第二十四次会 议的通知，经全体董事同意，本次会议于 2024 年 5 月 31 日下午在深圳市福田区 深南大道 1006 号深圳国际创新中心 B 座 32 楼公司会议室以现场结合通讯表决方 式召开。会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人，其中董事杜国彬先 生，独立董事杨政先生、马利军先生以通讯表决方式参会。会议由董事长王平先 生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等 法律、行政法规、规范性文件和《美格智能技术股份有限公司公司章程》的有关 规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司<2024 年度股票期权与限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》。 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司中 ...