一、董事会会议召开情况 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次（临 时）会议于 2024 年 4 月 26 日上午以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 19 日以邮件方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议 9 人，列席会议人 员有公司监事 3 人、高级管理人员 6 人，会议由董事长郑有水先生主持，会议 的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 股票代码：002882 股票简称：金龙羽 公告编号：2024-036 金龙羽集团股份有限公司 第四届董事会第四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《金龙羽集团股份有限公司 2024 年第一季度报告》详见同日公司指定信息 披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 （一）第四届董事会第四次（临时）会议决议； （二）第四届董事会审计委员会 2024 年度第五次会议决议。 特此公告。 金龙羽集团股份有限公司 董 ...