证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2023-078 深圳市京泉华科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 8 日（星期五）下午 14:30—16:00 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 8 日（星期五） ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2023 年 12 月 8 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为： 2023 年 12 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点： 深圳市龙岗区坪地街道坪桥路 10 号京泉华科技产业园 1 号楼 201 会议室 6、会议合法合规性：本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规 则》等有关法律、 ...