深圳市沃特新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）薪 酬与考核委员会（以下简称"委员会"）的职责，提高工作效率，确保科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规 定，制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责制定 公司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员薪酬标准，确定公司薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 委员会组织机构 第三条 委员会由三人组成，其中独立董事占二分之一以上。委员候选人 由董事长、二分之一的独立董事、三分之一的董事提名，由董事会全体董事过半 数选举产生。 第四条 委员会设主任委员一人，主任委员由独立董事担任，由委员会全 体委员过半数产生。董事会秘书处负责做好委员会决策的前期准备工作，提供公 司有关方面的资料。 第五条 主任委员负责召集和主持委员会会议，当委员会召集人不能或无 法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；委员会召集人不能履行职责， 也不指定其他委员代行其职责时，由委员会成员推 ...