证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2023-072 深圳市沃特新材料股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：通过。 具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2023-071）相关文件。 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五 次会议于 2023 年 12 月 4 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2023 年 12 月 7 日以现场表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31 层 公司会议室召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，监事及高级管理人员 列席了会议，且本次会议由董事长吴宪主持。本次会议的召集和召开符合《公司 法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》、 ...