证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2023-074 深圳市沃特新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性：公司第四届董事会第二十五次会议审议通过《关 于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合相 关法律法规、规章、规范性文件及《深圳市沃特新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开的时间为：2023 年 12 月 25 日（星期一）15:00。 决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2023 年 12 月 18 日（星期一） 7、出席对象： (1)截至 2023 年 12 月 18 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委 ...