第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六 次会议于 2023 年 12 月 18 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2023 年 12 月 22 日以现场表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31 层 公司会议室召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，监事及高级管理人员 列席了会议，且本次会议由董事长吴宪主持。本次会议的召集和召开符合《公司 法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护公司全体股东利益， 增强投资者信心，稳定及提升公司价值，切实保护全体股东的合法权益，结合公 司经营情况及财务状况等因素，同意公司以自有资金回购公司已发行的人民币普 通股（A 股）股票，并在未来将前述回购股份用于员工持股计划或股权激励。本 次回购资金总额不低于人民币1,50 ...