深圳市沃特新材料股份有限公司 独立董事 2024 年第一次专门会议决议 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司""沃特股份"）于 2024 年 2 月 28 日召开独立董事 2024 年第一次专门会议（以下简称"会议"），本次会议已 于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件、传真或电话方式通知全体独立董事。会议应出 席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召开和表决程序符合《深 圳市沃特新材料股份有限公司章程》、《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董 事专门会议工作制度》等规定。独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，在 保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立 客观的原则，经各位独立董事审议，会议形成如下决议: 一、审议通过《关于收购上海沃特华本半导体科技有限公司 49%股权暨关 联交易的议案》 经审核，我们同意公司拟以自有资金 6,026.60 万元（含税）收购株式会社华 尔卡持有的上海沃特华本半导体科技有限公司（以下简称"沃特华本"或"目标公 司"）49%股权，并签订《股权转让协议》等相关协议。本次交易完成后，公司 将持有沃特华本 100%的股权，沃 ...