第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-013 深圳市沃特新材料股份有限公司 一、董事会会议召开情况 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七 次会议于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2024 年 2 月 28 日以现场表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31 层 公司会议室召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，监事及高级管理人员 列席了会议，且本次会议由董事长吴宪主持。本次会议的召集和召开符合《公司 法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于收购上海沃特华本半导体科技有限公司 49%股权暨 关联交易的议案》 同意公司拟以自有资金 6,026.60 万元（含税）收购株式会社华尔卡持有的上 海沃特华本半导体科技有限公司（以下简称"沃特华本"）49%股权，并签订《股 权转让协议》等相关协议。本 ...