债券代码：127034 债券简称：绿茵转债 证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2024-002 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日在天津市华苑产业区开华道 20 号智慧山南塔 16 层会议室以现场结合通讯方 式召开第三届董事会第二十次会议。会议通知已于 2024 年 1 月 3 日通过电子邮 件及电话等方式发出。会议应参加董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的 召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景观 生态建设股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于第三届董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事 的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有 关规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会提名卢云慧女士、祁永先生、张 功新先生、祁雨薇女士为公司第 ...