债券代码：127034 债券简称：绿茵转债 证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2025-015 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召 开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于提请股东 大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，现将具体情况公告如下： 一、概述 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 "《注册管理办法》"）等相关法律、法规及规范性法律文件的规定，公司董事会提 请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一 年末净资产20%的股票，授权期限为自公司2024年度股东大会审议通过之日起至公司 2025年度股东大会召开之日止。本次授权事宜仍需提交公司2024年年度股东大会审议。 本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小 ...

天津绿茵景观生态建设股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 了第四届董事会第五次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东大会。本次股东大会的有关通知事项如下： 证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2025-020 债券代码：127034 债券简称：绿茵转债 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等规 定。 4、会议召开的日期、时间。 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）14：00 开始 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日（ ...

债券代码：127034 债券简称：绿茵转债 证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2025-008 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日在天津市华苑产业区开华道 20 号智慧山南塔 16 层会议室以现场结合通讯 方式召开第四届监事会第五次会议，会议通知已于 2025 年 4 月 14 日通过电子邮 件及电话方式发出。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召集、 召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景观生态建 设股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度监事会工作报 ...

天津绿茵景观生态建设股份有限公司 监事会关于第四届监事会第五次会议相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，我们作为天津绿 茵景观生态建设股份有限公司(以下简称"公司")的监事，本着审慎原则，基于 独立判断的立场，现就公司第四届监事会第五次会议的相关事项发表如下核查意 见： 1、《关于公司 2024 年度报告及摘要》的核查意见 监事会认为，公司编制《2024 年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行 政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定；年报编制期间，未有泄密及其他 违 反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为发生；财务报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 2、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》的核查意见 监事会认为公司本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公 司现金分红》《公司章程》等有关规定，切合公司的实际情况。采取以现金分红 方式进行利润分配，兼顾了股东合理回报及公司的实际状况和可持续发展的需要， 监事会同意 ...

天津绿茵景观生态建设股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日在天津市华苑产业区开华道 20 号智慧山南塔 16 层会议室以现场结合通讯 方式召开第四届董事会第五次会议。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日通过电子邮 件及电话等方式发出。会议应参加董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议的召 集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景观生 态建设股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《2024 年度董事会工作报告》 证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2025-007 债券代码：127034 债券简称：绿茵转债 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《20 ...

天津绿茵景观生态建设股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 天津绿茵景观生态建设股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 25 日在天津市华苑产业区开华道20号智慧山南塔16层会议室以现场结合通讯方式 召开第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日通过电子邮件及电话等方式发出。会议应参加独立董事 2 人，实际 出席独立董事 2 人，董事会秘书列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国 公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议召开合法、有效。经独立 董事认真审议，通过如下决议： 一、审议并通过《关于 2024 年度利润分配预案》 经表决，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等相关 规定，符合公司实际情况和长远发展，有利于公司的持续稳定发展。充分考虑了 全体股东的利益，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们 一致同意公司《2024 年度利润分配预案》。 二、审议并通过《2024 年度内部控制自我评价报告》 经表决， ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2025-012 债券代码：127034 债券简称：绿茵转债 天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了 《2024 年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司 2024 年年度股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案的基本情况 1、2024 年度可分配利润情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润为 99,902,239.67 元，母公司净利润为-11,820,065.53 元， 根据公司章程规定，提取 10%的法定盈余公积 0 元，加上以前年度未分配利润 1,054,243,216.84 元，减 2023 年度分派的现金红利 76,621,467.71 元,截至 2024 年 12 月 31 日， ...

债券代码：127034 债券简称：绿茵转债 证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2025-019 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 关于不向下修正"绿茵转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 截至 2025 年 4 月 25 日，天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称"公司"） 股价触发"绿茵转债"转股价格向下修正条款。 ● 经公司第四届董事会第五次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正转股价格。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津绿茵景观生态建设股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]197 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司于 2021 年 4 月 30 日向社会公开发行可转换公司债券 712 万张，每张面值为人民 币 100 元，共计募集资金 71,200 万元，并于 2021 年 5 月 28 日在深圳证券交易所挂牌 交易，债券简称"绿茵转债"，债券代码：127034。 根据有关规定和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司 ...

天津绿茵景观生态建设股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011003997 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 第1页 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2024 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025]0011003997 号 天津绿茵景观生态建设股份有限公司全体股东： ...

天津绿茵景观生态建设股份有限公司 内部控制审计报告 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 大华内字[2025]0011000066 号 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2025]0011000066 号 天津绿茵景观生态建设股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称 绿茵生态公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 ...