战略委员会组成与任期 - 成员由五名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员任期三年，连选可连任[4] 会议召开规则 - 定期会议每年至少召开一次[11] - 需提前五日通知全体委员[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] 决议通过规则 - 决议须全体委员过半数通过[15] - 关联委员回避，无关联委员过半数出席可举行，决议须无关联委员过半数通过[12] - 出席无关联委员不足总数二分之一，提交董事会审议[12] 资料保存 - 保存会议资料至少十年[21]