证券代码：002896 证券简称：中大力德 内部控制规则落实自查表 | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计和审计委员会运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审 | 是 | | | 计委员会提名，董事会任免。 | | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计 | 是 | | | 部门，是否配置专职内部审计人员。 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员 | 是 | | | 会报告一次。 | | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项 | --- | --- | | 进行一次检查： | | | | （1）募集资金的存放与使用 | 是 | | | | | 2023 年度，公司为全资子公司佛山中大力 | | （2）对外担保 | 是 | 德驱动科技有限公司担保共计 9 亿，实际发 | | | | 生额为 0。 | | （3）关联交易 | 是 | | | （4）证券投资 | 是 | 2023 年度，公司未进行证券投资 | | （5）风险投资 | 是 | 2023 年度，公司未进行风险投 ...