2025世界人工智能大会(WAIC) - 全球AI界重要盛会,800家企业参展,3000项黑科技展示,100多款全球首发产品亮相7万平展馆 [1] - 国务院总理亲自站台,显示国家层面高度重视 [1] AI行业三大投资主线 算力基建 - 政策支持:上海提出"三个倍增"目标,广东东莞建设城市算力调度平台,未来算力可像水电一样按需买卖 [3] - 核心公司: - 中际旭创(300308):1.6T光模块通过华为验证 [3] - 恒为科技(603496):华为昇腾液冷一体机核心供应商,订单排至2026年 [3] - 拓维信息(002261):与华为合作"兆瀚"国产服务器,已交付长沙智算中心 [3] - 市场表现:人工智能ETF(515980)近一年上涨43%,融资余额达9700万 [3] 具身智能 - 技术突破:四足机器人应用于仓储搬运,工业机器人进入工厂,核心部件国产化率超50% [3] - 供应链机会: - 绿的谐波(688017):减速器进入优必选供应链,毛利率超35% [3] - 雷赛智能(002979):闭环步进电机占宇树新品70%份额,订单突破2亿 [3] - 中大力德(002896):RV减速器出货量增长150% [3] - 巨头布局:商汤发布具身智能平台,推动工业机器人智能化 [3] AI+金融医疗 - 金融领域:工行AI信贷审批系统将审批时间从3天缩短至3分钟,银行IT供应商润和软件(300339)订单增长200% [3] - 医疗领域:联影医疗AI诊断系统可提前30天发现肺癌,卫宁健康(300253)获三甲医院批量采购 [3] - 政策支持:蚂蚁AI健康管家接入5000家医院,政府民生项目加速落地 [4] 技术突破案例 - 华为昇腾384超节点算力达300Pflops(相当于30万台笔记本电脑),数据中心电费降低50% [3] - 云百生手术机器人30秒完成鹌鹑蛋剥膜操作,精度超人类医生百倍 [3]

人形机器人行业发展 - 人形机器人作为AI最佳载体正从科幻走向现实 有望实现超预期增长 成为下一个万亿级蓝海市场[1] - 科技巨头特斯拉 宇树等企业纷纷推出人形机器人产品 在技术研发和市场推广上取得显著进展[4] - 行业融资规模半年突破百亿 商业化进程迈入新阶段[6] 商业化突破进展 - 优必选科技以9051.15万元中标汽车产业链企业采购大单 创行业单独中标金额新高[4] - 智元机器人联合宇树科技中标中国移动子公司人形机器人代工服务项目 总预算1.24亿元 创行业联合中标金额纪录[5] - 2025世界人工智能大会将展出60余款智能机器人 80余款"全球首发"或"中国首秀"新品 规模创历届之最[6] 产业链相关公司 - 汇川技术：工业自动化龙头 低压变频器与伺服系统市占率第一 正在开发人形机器人核心部件[8] - 埃斯顿：2025年一季度工业机器人市占率中国第一 出货量同比增长超30% 参股公司发布第二代人形机器人[8] - 中大力德：国内稀缺的同时具备三种减速器生产能力的企业 产品覆盖工业机器人关节[8] - 双环传动：全球最大专业齿轮制造企业 子公司布局机器人关节减速器 产品已供货知名机器人厂商[8] 华为生态链企业 - 某公司与华为全方位合作 已推出多款机器人 华为哈勃入股其子公司[9] - 该公司近期完成股权登记 将在7月25日股东登记 7月28日召开股东大会[9]

宁波中大力德智能传动股份有限公司 章程 二〇二五年七月 目 录 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 — 2 — 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 — 3 — 第七章 财务会计制度和利润 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第一节 通 知 第二节 公 告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附 则 — 1 — 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章 ...

募集资金支取与通知 - 公司一次或12个月以内累计从专户支取金额超1000万元或募集资金净额的5%，公司及商业银行应及时通知保荐人[6] 募投项目论证 - 募投项目搁置超一年，公司应对项目可行性、预计收益等重新论证[11] - 超过前次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%，公司需对项目重新论证[11] 节余资金使用 - 单个或全部募投项目完成后，节余资金（含利息收入）低于该项目募集资金净额10%，按规定程序操作[13] - 节余资金（含利息收入）达或超该项目募集资金净额10%，需经股东会审议通过[13] - 节余资金（含利息收入）低于500万元或低于项目募集资金净额1%，可豁免相关程序，使用情况在年报披露[13] 协议签订与管理 - 公司应在募集资金到位后1个月内与保荐机构、商业银行签订三方监管协议[6] - 协议有效期届满前提前终止，公司应自终止日起1个月内签新协议并报交易所备案公告[7] 验资与专户管理 - 公司应在募集资金到位后及时办理验资手续，由有证券从业资格的会计师事务所审验并出具验资报告[6] - 公司募集资金应存放于经董事会批准设立的专项账户，专户不得存放非募集资金或用作其他用途[6] 资金置换与使用 - 公司以自筹资金预先投入募投项目，应在募集资金到账后6个月内以募集资金置换[14] - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，应在董事会会议后2个交易日内公告相关内容[15] - 公司用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，单次时间不得超12个月[15] - 公司预计无法按期归还补充流动资金的募集资金，应在到期日前履行审议程序并公告[16] 超募资金与用途变更 - 公司应至迟于同一批次募投项目整体结项时明确超募资金具体使用计划[17] - 公司改变募集资金用途，应提交股东会审议并及时披露信息[21] 募投项目变更 - 募投项目实施主体在上市公司及全资子公司间变更或仅涉及地点变更，由董事会决议，无需股东会审议[21] - 公司改变募投项目实施地点，应经董事会审议通过后及时公告[23] - 公司拟对外转让或置换募投项目，应在提交董事会审议后2个交易日内报告深交所并公告[23] 资金检查与审核 - 公司内部审计部门应至少每季度对募集资金存放与使用情况检查一次[24] - 募集资金年度实际使用与最近披露投资计划预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露相关情况[27] - 董事会应每半年度全面核查募投项目进展，编制并披露专项报告[27] - 董事会应聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行专项审核并出具鉴证报告[28] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金存放和使用情况进行一次现场检查[28] - 每个会计年度结束后，保荐人或独立财务顾问应出具并披露公司年度募集资金存放与使用情况专项核查报告[28] 资产收购与披露 - 公司以发行证券购资产，应在新增股份上市前完成资产所有权转移手续[29] - 公司应在资产权属变更后连续三期年度报告中披露资产运行及承诺履行情况[29] 鉴证报告聘请 - 经二分之一以上独立董事同意，可聘请会计师事务所对募集资金情况出具鉴证报告[29] 制度生效与解释 - 本制度由公司董事会负责解释，股东会审议通过后生效执行[31] 制度术语说明 - 本制度中“以上”“以内”“之前”含本数，“超过”“低于”不含本数[31]

关联方定义 - 持有公司5％以上股份的法人（或其他组织）或一致行动人、直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联方[4][5] 关联交易审议 - 与关联人交易（获赠现金资产和提供担保除外）超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，由股东会判断并实施[10] - 与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，经独立董事同意后履行董事会审议程序并披露[11] - 董事会授权总经理判断并实施部分关联交易[11][12] 关联担保规定 - 为关联人提供担保，需经非关联董事审议通过并提交股东会审议[12] 关联资助限制 - 不得为关联人提供财务资助，向关联参股公司资助需经审议并提交股东会[12] 会议及决议规则 - 董事会会议由过半数非关联董事出席可举行，决议需非关联董事过半数通过[20] - 出席董事会的非关联董事人数不足三人，交易提交股东会审议[20] 协议相关要点 - 与关联人签订日常关联交易协议应含主要条款[30] - 日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议程序并披露[15] 交易计算原则 - 连续十二个月内与关联人相关交易按累计计算原则适用规定[15] 其他要点 - 相关额度使用期限不超十二个月，期限内交易金额不超投资额度[13] - 公司为宁波中大力德智能传动股份有限公司[27] - 时间为2025年7月[27]

宁波中大力德智能传动股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了完善公司治理结构，促进宁波中大力德智能传动股份有限公司（以 下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规范性文件及《宁波中大力德智能 传动股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的 实际情况，制定本细则。 宁波中大力德智能传动股份有限公司 独立董事工作细则 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业 务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保 ...

宁波中大力德智能传动股份有限公司 董事会议事规则 宁波中大力德智能传动股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第六条 董事长应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第七条 公司聘任董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件 保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。 第二章 董事会的职权与组成 第二条 公司设立董事会，是公司的经营决策机构，对股东会负责。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。 第一条 为了进一步规范宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《宁波中大 力德智能传动股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制 订本规则。 第三条 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董事长1名，可 以设副董事长。 第四条 董事会应当在 ...

担保审批规则 - 提交股东会审议的对外担保，需经出席股东所持表决权半数以上表决通过；特定担保需2/3以上通过；为股东等担保时相关股东回避，其他股东半数以上通过[7] - 多项担保情况超净资产50％、总资产30％、单笔超净资产10％、对象资产负债率超70%等须经股东会审批[9] - 董事会审核两项以上担保申请，每项需全体董事1/2以上和出席董事2/3以上同意[11] 担保申请流程 - 被担保人提前30个工作日向财务部门提交担保申请书及附件[9] - 向合营或联营企业提供特定担保，可预计新增额度提交股东会，实际发生及时披露，余额不超审批额度[12] 担保后续管理 - 被担保人经营恶化或重大事项，责任人及时报告董事会[15] - 担保债务到期督促偿债，未履行采取补救措施；展期视为新担保，履行申请审核程序[15] 责任追究 - 全体董事对违规或失当担保损失承担连带责任[17] - 相关人员擅自越权或怠于履职致损失，追究责任[17] 制度相关 - 制度未尽事宜依法律法规和章程执行；修改由董事会提方案，股东会批准生效；与国家规定冲突按规定执行并修订[20] - 制度“以上”含本数，“过”不含本数[20]

宁波中大力德智能传动股份有限公司 股东会网络投票工作制度 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使 表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的 一种表决方式。如同一股份通过以上方式重复参加投票的，以第一次投票结果为准。 第五条 深圳证券信息有限公司（以下简称"信息公司"）是为公司提供股东会 网络投票服务的信息公司。 第二章 网络投票的准备工作 第二条 本制度所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"）是 指深圳证券交易所（以下简称"深交所"）利用网络与通信技术，为公司股东非现场 行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。网络投票系统包括深交所交易系统、 互联网投票系统。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应尽可能向股东提供安全、经济、 便捷的股东会网络投票服务，方便股东行使表决权。 宁波中大力德智能传动股份有限公司 股东会议案按照有关规定需要同时征得社会公众股股东单独表决通过的，或根 据有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定需要进行网络投票的，除现场 会议投票外，公司应当向股东提供股东会网络投票服务。 股东会网络投票工作制度 第 ...

重大投资事项 - 重大投资事项包括购买或出售资产、对外投资等13项[4] 审议权限 - 提交股东会审议的交易需满足资产总额占比50%以上且绝对金额超5000万元等6个条件之一[7][8] - 董事会有权审议股东会权限外的其他投资事项[10] - 董事会授权总经理办公会议决定部分投资事项，需满足资产总额占比10%以上且绝对金额超1000万元等6个条件之一[8] 交易规定 - 交易标的为股权致合并报表范围变更，对应公司全部资产和营业收入视为交易涉及的资产总额和营业收入[11] - 达到股东会审议标准的股权交易需聘请会计师事务所审计，其他资产需聘请评估机构评估[11] - “购买或出售资产”交易累计计算达最近一期经审计总资产30％，需审计或评估并提交股东会审议[11] - 对外投资设立公司以协议约定全部出资额适用相关规定[12] - “提供财务资助”和“委托理财”等事项按发生额累计计算，达标准适用相关规定[12] - 十二个月内同类交易按累计计算原则适用相关规定[12] 决策与执行 - 公司投资项目决策由董事长或总经理签署文件或协议[15] - 提出投资建议的业务部门是投资决策的具体执行机构[15] - 业务部门要制定投资项目具体实施计划并定期提交书面报告[15] - 财务负责人要制定资金配套计划并调配资金[15] - 内部审计部门要定期对投资项目财务收支进行审计[15] - 投资项目实施完毕要报送结算文件并申请审结[15] 制度相关 - 制度与国家法律等规定不一致时以其为准并修订[17] - 制度经股东会审议批准后生效施行及修订[17] - 制度解释权属于董事会[17] 公司信息 - 公司为宁波中大力德智能传动股份有限公司[19]