证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2023-070 青岛英派斯健康科技股份有限公司 第三届董事会 2023 年第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2023 年第九次会议于 2023 年 10 月 23 日上午 10:30 在公司会议室以现场和通讯相结 合的方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件、电话等方式通 知全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和 召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，与会董事一致通过了如下决议： 1.审议通过《关于延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。 2.审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次 向特定对象发行 A 股股票相关事项有效期的议案》 具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证 ...