证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2023-086 青岛英派斯健康科技股份有限公司 第三届董事会 2023 年第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2023 年第十二次会议于 2023 年 12 月 15 日上午 9:20 在公司会议室以现场和通讯相结 合的方式召开。本次会议通知于 2023 年 12 月 12 日以电子邮件、电话等方式通 知全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长刘洪 涛召集并主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法 律、法规的规定。 公司董事会授权公司董事长办理上述事宜并签署相关法律文件，上述授信额 度及授权自董事会审议通过后一年内有效，授信期限内授信额度可循环使用。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。 2.审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》、《证券日报》 ...