会议相关 - 公司第三届董事会2024年第五次会议于2024年6月28日召开，8名董事全部出席[1] - 公司定于2024年7月15日召开2024年第一次临时股东大会，以现场和网络投票结合方式进行[9][10] 人事提名 - 董事会同意提名刘洪涛等6人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[2][3] - 董事会同意提名陈华等3人为第四届董事会独立董事候选人，任期三年，尚需报深交所备案审核[5][6] 议案审议 - 《关于购买董监高责任险的议案》将提交公司2024年第一次临时股东大会审议[8] 人员信息 - 平丽洁持有公司控股股东10%股权并任监事，未直接持股[15] - 刘越等7人目前未直接持有公司股份，与相关方无关联关系，任职资格符合要求[16][17][18][19][21][23] - 孟凡强符合相关法律规定的任职资格[25]