第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二 次会议（以下简称"本次会议"）通知以书面及电子邮件方式于 2024 年 7 月 26 日 向各位监事发出。 2、本次会议于 2024 年 7 月 29 日以现场表决方式召开。 3、本次会议应到监事 3 人，实际出席并表决的监事 3 人。 4、公司监事会主席翟玉平先生主持了会议。 证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-039 哈尔滨三联药业股份有限公司 2、审议通过《关于拟出售公司股票资产的议案》 经审核，公司本次出售股票符合实际情况，有利于优化公司资产结构，不存 在违反法律法规或损害股东利益的情形。同意本次出售股票资产的事项。 表决情况：有效表决 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：通过。 5、本次会议的通知、召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有 效。 二、 ...