证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-040 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于独立董事离任及补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月29日召开第 四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于独立董事离任及补选独立董事的议 案》，现将具体情况公告如下： 一、关于独立董事离任情况 公司董事会于近日收到独立董事王福胜先生提交的书面辞职书，因个人工作 安排调整，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，辞职后将不再担任公司董 事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员相应职务以及公司任何职务。 鉴于王福胜先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会总人数比例不足 三分之一且独立董事中欠缺会计专业人士，根据《公司法》、《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，王福胜先生的辞职申请 将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此期间，王福胜先生仍 将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员相关职责。 王福胜先生在任职期间勤勉尽责，积极履行独立 ...