哈尔滨三联药业股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 哈尔滨三联药业股份有限公司 内部控制制度 第一条 为加强和规范哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制，增强公司自我约束能力，提高公司经营管理水平和风险防范能力，推动公司现代 企业制度建设，防范和化解各类风险，从而保证和促进公司规范经营和可持续发展， 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、 《企业内部控制基本规范》及其应用指引和中国证监会、证券交易所的相关规定，特 制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司。 第三条 内部控制是指由公司董事会、监事会、经理层和全体员工实施的，旨在 实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。具体 如下： （一）建立和完善符合现代公司治理要求的内部组织结构，形成科学的决策、执 行和监督机制，实现权责明确、管理科学； （二）保证国家法律法规、公司内部规章制度及公司经营方针决策的贯彻落实； （三）保证所有业务活动均按照适当的授权进行，促使公司的经营管理活动 ...