一、董事会会议召开情况 证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2023-088 哈尔滨三联药业股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三 次会议（以下简称"本次会议"）通知以书面及电子邮件方式于 2023 年 12 月 8 日 向各位董事发出。 2、本次会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯表决的方式召开。 3、本次会议应到董事 9 名，实际出席的董事 9 名。 4、公司董事长秦剑飞先生主持了会议，公司监事及总裁列席。 5、本次会议的通知、召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决 ...