哈尔滨三联药业股份有限公司 第四届董事会 2024 年第三次 独立董事专门会议决议的公告 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2024 年第 三次独立董事专门会议于 2024 年 9 月 9 日以书面及电子邮件形式向全体独立董 事发出通知，于 2024 年 9 月 12 日以通讯方式召开。会议应出席独立董事 3 人， 实际出席的独立董事 3 人。本次会议的通知、召集和召开程序符合法律、法规及 《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，会议由独立董事王栋先生召集 并主持，经与会独立董事讨论，形成会议决议如下： 一、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》 经核查，公司本次对 2022 年限制性股票激励计划回购价格进行调整，符合 《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2022 年限制性股票激励计 划（草案）》的相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。同 意公司本次调整限制性股票回购价格的事项。 三、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限 售条件成就的议案》 经核查，公司本次解除限售符合《上市公司股权激励管理 ...