第一章 总则 第一条 为进一步规范宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《宇 环数控机床股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《宇环数控机床股份有 限公司独立董事工作制度》（以下简称"独立董事工作制度"）等有关规定，结合 公司实际情况，特制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。公司应当定 期或者不定期召开独立董事专门会议。 宇环数控机床股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第三条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第四条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 ...