宇环数控机床股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，建立健全公司董事和高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公 司治理准则》（以下简称"治理准则"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"管理办法"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市 公司规范运作》（以下简称"规范运作指引"）、《宇环数控机床股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，同时制定、审查董事、高级管理人 员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并 担任召集人。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之 一以上全体董事提名，由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，负责主持委员会工作。当薪酬与考 核委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权； ...