公司章程修订 - 2024年5月8日召开会议审议通过修订《公司章程》部分条款议案[2] - 修订事项须提交2024年第一次临时股东大会审议[11] - 修订情况以工商行政管理部门核准为准[11] 董事与监事提名 - 单独或合计持有3%以上股份股东、监事会可书面提名董事、非职工监事候选人[3] 董事辞职规定 - 董事辞职，董事会2日内披露情况[3] - 独立董事辞职致比例不足，改选出董事就任前原董事履职[3] 交易审议规则 - 资产总额占比超10%交易事项须董事会审议通过[3] 利润分配流程 - 董事会制订预案经审议后提交股东大会[4][5][7] - 董事会、监事会、股东大会审议分别需相应表决同意[5][7] - 调整政策议案提交审议需相应人员同意[6][8] - 股东大会决议后2个月内完成股利派发[10] 委员会设置 - 董事会应设立审计委员会[4] - 相关委员会中独立董事应占多数并担任召集人[4] - 审计委员会至少有一名会计专业独立董事[4]