人事任命 - 选举虢晓彬为第四届董事会董事长，任期三年[1] - 聘任虢晓彬为公司总经理，任期三年[6] - 聘任王孝礼等为副总经理，任期至第四届董事会任期届满[9] - 聘任陈曲为董事会秘书兼财务总监，任期至届满[13] - 聘任赵丹敏为证券事务代表，任期至届满[16] 其他决策 - 同意选举第四届董事会各专门委员会成员，任期三年[3][4] - 同意终止发行可转债并撤回申请文件[18] 表决情况 - 各项议案表决均为同意9票，反对0票，弃权0票[2][5][8][11][15][17][20]