山东联诚精密制造股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 山东联诚精密制造股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 二〇二三年十月 山东联诚精密制造股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 $\blacksquare$ 第一章 董事会审计委员会议事规则 第二章 董事会战略委员会议事规则 第三章 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第四章 董事会提名委员会议事规则 山东联诚精密制造股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 第一章 董事会审计委员会议事规则 第一节 总则 第一条 为强化董事会决策功能，完善公司治理结构，做到事前审计、专业 审计，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》（以下 简称"《指引第 1 号》"）、《山东联诚精密制造股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"），并制订本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作， 主要负责公司财务汇报、风险管理及内部监控制度及内、外部审计的沟通、监 ...