山东联诚精密制造股份有限公司 独立董事工作制度 山东联诚精密制造股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年三月 山东联诚精密制造股份有限公司 独立董事工作制度 目 录 第一章 总则 第二章 独立董事的任职资格 第三章 独立董事的提名、选举和更换 第四章 独立董事的职责与履职方式 第五章 独立董事履行职责的保障 第六章 附则 山东联诚精密制造股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东联诚精密制造股份有限公司公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司的规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权， 维护公司整体利益，保护全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《山东联诚精密制造股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特修订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、 ...