会议通知与召开 - 独立董事专门会议通知应提前3日发出，全体同意可免除[5] - 会议由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[8] 会议表决与职权 - 表决实行一人一票[10] - 关联交易等经全体过半数同意提交董事会[11][12] - 特别职权需全体过半数通过方可行使[12] 会议记录与档案 - 应制作会议记录，含召开时间等内容[12][13] - 会议档案保存期限为十年[13] 其他要求 - 年度述职报告应包括参与专门会议情况[13] - 公司保障会议召开，承担费用[13] - 参会人员对会议事项负有保密责任[13]