内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，未发现重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 激励计划与慈善 - 公司2019年实施股票期权与限制性股票激励计划[9] - 公司通过“繁星计划”资助二十余名高校学子[11] 制度建设与管理 - 公司制定多项销售控制程序并核查营销系统计划[16] - 公司坚持资金集中归口管理，修订制度加强资金控制[17] - 公司规范固定资产各环节控制程序[18] - 公司利用ERP系统控制存货关键环节[19] - 公司制定制度保护无形资产安全并提高效率[20] - 公司制定财务制度确保财务报告真实完整[21] - 公司修订信息化制度，推进新系统建设并升级旧系统[22][23] - 公司制定信息披露制度提高披露质量[24] 审计与缺陷标准 - 公司审计部每季度审计募集资金并出具专项报告[25] - 财务报告内控缺陷按营收、资产总额、利润总额设认定标准[31][33] - 财务报告内控重大、重要缺陷有对应情况界定[34] - 非财务报告内控缺陷按经济损失设定量标准[35] - 非财务报告内控重大、重要缺陷有对应情况界定[36] 报告期情况 - 报告期内公司无财务报告内控重大及重要缺陷[37] - 报告期内公司无非财务报告内控重大及重要缺陷[38] - 报告期内公司无其他内控相关重大事项说明[39]