北京新兴东方航空装备股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 五次会议于 2024 年 3 月 26 日上午在公司四层会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议通知已于 2024 年 3 月 19 日以专人送达、电话及电子邮件等方式发出， 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，董事长李伟峰先生、董事葛朋 先生、周靖哲先生、任朋军先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长李 伟峰先生召集和主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、 召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2024-008 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 为进一步提高募集资金使用效率，增加公司收益，公司在确保日常经营及募 集资金投资项目正常建设，且保证资金安全的前提下，同意公司 ...