公司治理 - 2023年召开7次董事会，独立董事现场出席1次，通讯出席6次[4] - 2023年召开3次股东大会，独立董事出席3次现场股东大会[4] - 2023年第四届董事会审计委员会召开2次会议，第五届召开3次会议，均由独立董事组织[5] - 2023年第四届董事会薪酬与考核委员会召开1次会议，独立董事参会[5] 股权变动 - 2022年12月21日，戴岳向长安汇通转让1500万股股份，占总股本12.78%，转让价30.7元/股，权益变动完成后长安汇通持股占比18.58%[16] - 2023年4月25日，协议转让股份完成过户登记，控股股东变更为长安汇通，实控人变更为陕西省国资委[17] 人事变动 - 2023年6月1日公司聘任向子琦为总经理，张时涵为董事会秘书，高琳琳为财务总监等[23] 会议决策 - 2023年4月27日审议通过续聘2023年度审计机构为大华会计师事务所的议案[21] - 2023年5月10日审议董事会提前换届选举第五届董事会相关议案及聘任高级管理人员议案[22] - 2023年4月27日召开第四届董事会第九次会议，审议通过董事2022年度薪酬及高管2022年度绩效考核结果及绩效年薪议案[25] - 2023年6月1日2022年年度股东大会审议通过董事2022年度薪酬议案[25] - 2023年3月31日召开第四届董事会第八次会议，审议通过第一期员工持股计划部分预留份额分配议案[26] 其他事项 - 2023年公司仅发生一笔关联交易，即与专业投资机构共同投资设立产业基金[14] - 2023年公司按时编制并披露《2022年年度报告》等多份报告，财务数据准确真实[20] - 2023年度独立董事关注使用部分闲置募集资金和自有资金委托理财等多项事项[28] - 2023年度公司不涉及被收购决策、非准则变更会计调整、制定或变更激励计划等事项[28] - 2024年独立董事将继续履职，为公司发展建言献策[29]